Бывший глава РЖД Владимир Якунин организовал коррупционную схему, с помощью которой вывел из российского бюджета больше $20 млрд. Об этом говорится в расследовании The Insider.
Издание выяснило, что, возглавив РЖД, Якунин стал держателем «общака» под кодовым названием «бассейн». Его собирали через откаты за господряды и выводили в офшоры через «молдавскую прачечную». Этим занималась связанная с Якуниным группа КУМ, записанная на кипрский офшор и названная так по первым буквам фамилий его партнеров: Андрея Крапивина, Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова.
Подробности схемы рассказал ранее близкий к Якунину банкир Герман Горбунцов. Рассорившись с партнерами из КУМ, он вывез из России черную бухгалтерию РЖД, проходившую через два принадлежащих ему банка («Инкредбанк» и СТБ) и отмывавшуюся через Молдавию. В Лондоне на банкира было совершено покушение, но он выжил.
По сути, деятельность группы КУМ заключалась в хищении средств РЖД, объясняет Горбунцов. Крапивин отвечал за взаимодействие с руководством РЖД (то есть Якуниным), Маркелов — за отсутствие претензий у силовиков, а Ушерович общался с мафией (он не скрывал знакомств с Солнцевской ОПГ).
По словам Горбунцова, они внедрили в РЖД лица, которые обеспечивали подписание документов без фактического выполнения работ и обоснование завышения стоимости.
Самый яркий случай, с которого начался мой разлад с группой КУМ — когда в Челябинской области за счет средств РЖД строилось одно и то же здание. При этом стройка не производилась, а на этапе приемки здания якобы находили какие-то недоработки, после которых здание сносили и «строительство» начиналось заново.
Подрядчик РЖД Виталий Гинзбург, работавший непосредственно с Крапивиным, рассказал The Insider, как создавалась структура «бассейна». Он утверждает, что в 2000 году его компания «Экономические системы» строила зал для Министерства путей сообщения (МПС), и ему сказали про «генподрядные в 35%». Когда Гинзбург отказался участвовать в схеме, его назвали «чистоплюем» и потребовали составить завышенные сметы.
В итоге ему просто недоплатили 35% от суммы тендера, «предъявив какие-то смешные претензии», но он выиграл арбитраж. В 2002 году Гинзбургу предложили строить Южный региональный центр управления перевозками, и Крапивин сразу сказал о необходимости выплаты в «бассейн», объясняя это тем, что у него много бенефициаров. По словам Гинзбурга, в 2002 году выплата в «бассейн» составляла 15%, но уже к 2005 году поднялась до 30%.
Были намеки, что эти деньги используются для поручений президента — и, в частности, к „бассейну“ имели доступ двое заместителей Германа Грефа. И если до 2005 Крапивин был вменяемым человеком, который хотел продвигать технологические инновации в РЖД, то после 2005 года разговор был примерно такой: „Андрей, ну уже украли по миллиарду, по два, давайте что-то делать“, и в 2006 я хлопнул дверью.
В схемах РЖД были активно задействованы молдавские подельники. В 2014 году Молдова официально обратилась к властям России. В запросе говорится, что в стране возбуждено уголовное дело «по факту отмывания денег, предположительно из бюджета Российской Федерации, в сумме свыше $20 млрд».
Кишинев расследовал фиктивные договоры о займе, подписанные между компаниями-кредиторами, должниками и поручителями. Схема была следующая: компании-должники из России якобы не возвращали займы компаниям-кредиторам. Кредиторы получали право требовать возмещения от компаний-поручителей. Их фиктивными соучредителями были уже граждане Молдовы — это было нужно, чтобы обеспечить возможность рассматривать споры в судах этой страны.
На основании судебных приказов из Молдовы о возмещении несуществующего долга десятки российских фирм («поручители по займам») переводили миллиарды в Moldindconbank со счетов в банках Горбунцова и группы КУМ, в «Первом чешско-российском банке» и других. Далее деньги зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka — Европейский центральный банк лишил его лицензии после скандала. Совладельцем Trasta Komercbanka был Иван Фурсин — член Солнцевской ОПГ, которая имела непосредственное отношение к распилу средств РЖД.
Общий ущерб российского бюджета от этих действий составил более $20 млрд. После того как воровство из РЖД стало достоянием гласности, Якунина отправили в отставку. Однако он остается человеком, близким к президенту РФ Владимиру Путину, и обеспечивает продвижение кремлевской пропаганды в Европе, отмечает издание. При этом Якунин до сих пор не попал под санкции ЕС.
Продолжают работать его организация «Франко-Российский диалог» в Париже и Фонд поддержки исторических и культурных исследований в Швейцарии, а институт «Диалог цивилизаций» в Германии действовал много лет до недавнего времени.
Политолог Антон Шеховцов рассказал, что «Франко-Российский диалог» фактически является «параллельным посольством России» и занимается «продвижением кремлевской дезинформации в Европе». Организация позиционирует себя независимой от государства, но в коммерческом реестре Франции она указывает два адреса: один на Елисейских полях по месту нахождения представительства РЖД, а второй совпадает с адресом Русского дома науки и культуры в Париже — представительства Россотрудничества.
Сооснователь организации — член Национального собрания Франции Тьерри Марьяни — неоднократно бывал в Крыму и заявлял, что восхищается прозрачностью голосования по смене Конституции России.
Сын Владимира Якунина Андрей утверждает, что он «никогда не голосовал за Путина» и «против вторжения в Украину, подобно многим россиянам». Свои инвестиции в Италии, где он сейчас находится, Андрей Якунин оценивает в €150 млн, но говорит, что до олигархов из списка Forbes ему далеко.
Люксембургский фонд с офисом в Лондоне под названием VIYM появился у Андрея Якунина в 2006 году (на тот момент Якунину-младшему был 31 год). Еще через 6 лет, к 2012 году организация была готова вложить $500 млн в гостиничный бизнес в России. В названии фонда легко угадывается акроним «Владимир Иванович Якунин», хотя Якунин-младший и делает заявления о том, что он самостоятельный бизнесмен. Якунин-младший пока не столкнулся с проблемами — при том, что деньги РЖД, украденные по «молдавской схеме», скорее всего, попадали в Великобританию и отмывались через семейную бизнес-империю Якуниных, утверждает Горбунцов. Андрей Якунин и Алексей Крапивин знакомы с детства, однако об их совместных бизнес проектах Горбунцову ничего неизвестно.
